मुंबई वार्ता/इंद्रीश उपाध्याय
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को अहमदाबाद और मुंबई में सात जगहों पर तलाशी अभियान चलाया और तलाशी के दौरान 13.5 करोड़ रुपये की नकदी के रूप में अपराध की आय जब्त की।
ईडी द्वारा जब्त की गई यह नकदी नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक (एनएएमसीओ बैंक), मालेगांव के मामले से संबंधित है। ईडी द्वारा एनएएमसीओ बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ बनाए गए खातों के माध्यम से किए गए “डेबिट लेनदेन” की मनी ट्रेल जांच से पता चला है कि ऐसी अधिकांश राशि 21 एकमात्र स्वामित्व वाली संस्थाओं को पहुंचाई गई थी।इसका पता चलते ही ईडी के मुंबई जोन ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया और और मुंबई और अहमदाबाद में सात जगहों में छापेमारी की, जहां से ईडी ने 13.5 करोड़ की नकदी जब्त की।
ईडी ने इसकी तह तक जांच की और पाया कि कि उक्त सभी लेन-देन ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से किए गए थे।ईडी ने कहा, “जांच से यह भी पता चला है कि इन खातों में सैकड़ों करोड़ रुपये के लेनदेन जमा किए गए थे, ज्यादातर ऑनलाइन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से, और आगे अलग-अलग फर्मों और कंपनियों को पहुंचाए गए थे। इसके अलावा, अलग-अलग फर्जी संस्थाओं के खातों से सैकड़ों करोड़ रुपये की भारी मात्रा में नकदी निकाली गई और निकाली गई नकदी को अहमदाबाद, मुंबई और सूरत में स्थित अंगड़िया और हवाला ऑपरेटरों को वितरित किया गया।”
एजेंसी ने कहा कि यह नवंबर में एक मामले में की गई तलाशी के सिलसिले में है।
