मुंबई वार्ता संवाददाता
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने शुक्रवार को लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड के पूर्व निदेशक राजेंद्र नरपतमल लोढ़ा और अन्य के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत मुंबई क्षेत्र में 14 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।
ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि तलाशी अभियान में नकदी, बैंक शेष और सावधि जमा के रूप में 59 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त की गई। कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और कई करोड़ रुपये की अचल संपत्ति का विवरण भी बरामद किया गया।ईडी ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत राजेंद्र नरपतमल लोढ़ा और अन्य के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की।
आरोपों में धोखाधड़ी, आधिकारिक पद का दुरुपयोग, संपत्तियों की अनधिकृत बिक्री और झूठे दस्तावेजों का निर्माण शामिल है, जिससे कथित तौर पर सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध इकाई, लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड को 100 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान हुआ।ईडी की जांच से पता चला कि राजेंद्र नरपतमल लोढ़ा लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड से धन और संपत्ति को हटाने और निकालने में शामिल थे।
यह कंपनी के निदेशक मंडल की मंजूरी के बिना, उससे जुड़ी प्रॉक्सी संस्थाओं को कम कीमत पर कंपनी के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों की अनधिकृत बिक्री और हस्तांतरण के माध्यम से किया गया था। वह भूमि खरीद की कीमतें बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) तैयार करने में भी शामिल था, बाद में बढ़ी हुई राशि को विक्रेताओं के माध्यम से नकदी के रूप में निकाल लिया और कंपनी के धन का दुरुपयोग किया।
अधिकारी ने कहा, “जांच से पता चला है कि राजेंद्र लोढ़ा ने अपने सहयोगियों और संबंधित संस्थाओं के साथ मिलकर इन धोखाधड़ी गतिविधियों के माध्यम से संपत्ति जमा की, जिससे लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड को नुकसान हुआ।”मामले में आगे की जांच जारी है.
