श्रीश उपाध्याय/मुंबई वार्ता
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को मुंबई में चार स्थानों पर DABBA ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट में चल रही जांच के अंतर्गत छापेमारी की।छापे के दौरान, ED ने लक्जरी घड़ियों, आभूषणों, विदेशी मुद्रा, प्रीमियम वाहनों और कई नगदी-गिनती मशीनों के साथ, 3.3 करोड़ रुपये की राशि को जब्त कर लिया।
ईडी के अनुसार, जांच अवैध व्यापार और सट्टेबाजी गतिविधियों की संदिग्धता के आधार पर की गई थी।जांच के तहत ऐप्स में VMoney, VM Trading, Standard Trades Ltd, Ibull Capital, Lotusbook, 11starss और GamebetLeague शामिल हैं।ये प्लेटफ़ॉर्म कथित रूप से व्हाइट-लेबल ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के रूप में काम कर रहे थे, जिसमें व्यवस्थापक अधिकारों को कथित तौर पर लाभ-साझाकरण आधार पर स्थानांतरित किया गया था।
ईडी ने कहा कि उसने कई हवाला ऑपरेटरों और फंड हैंडलर की पहचान की है जो मामले से जुड़े हैं। वर्तमान में छापे के दौरान बरामद किए गए डिजिटल उपकरणों और वित्तीय दस्तावेजों की जांच की जा रही है।इस मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत की जा रही है और यह इंदौर के लासुदिया पुलिस स्टेशन में पंजीकृत FIR पर आधारित है। एफआईआर ने धारा 319 (2) और 318 (4) को भारतीय न्याया संहिता का आह्वान किया।
ईडी की जांच से पता चला है कि VMoney और 11Starss के कथित लाभकारी मालिक विशाल अग्निहोत्री ने शुरू में 5 प्रतिशत लाभ-साझाकरण व्यवस्था पर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म लोटसबुक के व्यवस्थापक अधिकारों का अधिग्रहण किया। बाद में उन्होंने इन अधिकारों के बहुमत को धवल देवराज जैन को स्थानांतरित कर दिया, अपने लिए 0.125 प्रतिशत लाभ बनाए, जबकि जैन ने शेष 4.875 प्रतिशत का आयोजन किया।
इसके अलावा, जैन, अपने सहयोगी जॉन स्टेट्स अलियास पांडे के सहयोग से, कथित तौर पर एक सफेद-लेबल सट्टेबाजी मंच विकसित किया और इसे 11starss.in के संचालन के लिए अग्निहोत्री को आपूर्ति की।
ईडी ने मयूर पद्या उर्फ पद्या, एक ज्ञात हवाला ऑपरेटर की भी पहचान की है, जो कि कैश-आधारित फंड ट्रांसफर और सट्टेबाजी के संचालन से संबंधित भुगतान को संभालने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में है।एजेंसी ने कहा कि आगे की जांच चल रही है .
